Blog

out
22
2021
By Aconteceu de Fato
Ministério Público Federal denuncia ex-prefeito e cinco indivíduos por desvios na saúde pública em Nossa Senhora das Dores (SE)

Ministério Público Federal denuncia ex-prefeito e cinco indivíduos por desvios na saúde pública em Nossa Senhora das Dores (SE)

Justiça, , ,
Um contrato fraudulento de cursos para profissionais de saúde do município resultou em um desvio de pelo menos R$ 191,2 milO Ministério Público Federal (MPF) moveu ações civil e criminal contra o ex-prefeito de Nossa Senhora das Dores (SE), Thiago de Souza Santos, e outros cinco envolvidos por fraudes em licitação e desvio de recursos públicos da prefeitura local. Os crimes aconteceram em 2019, na Secretaria Municipal de Saúde, durante a contratação de capacitações com a empresa Aliança Consultoria e Assessoria Eireli. As investigações revelaram um pagamento irregular de R$ 191,2 mil de verbas federais repassadas pelo Fundo Nacional de…
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set
10
2021
By Aconteceu de Fato
Polícia gaúcha prende advogado investigado por esquema de venda de diplomas

Polícia gaúcha prende advogado investigado por esquema de venda de diplomas

Notícias, , ,
Faustino da Rosa Júnior estava foragido da Justiça e se entregou nesta sexta-feira; ele comandava grupo educacional suspeito de fraudeA Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu, nesta sexta-feira, o advogado Faustino da Rosa Júnior. Ele é o principal investigado por um esquema de venda de diplomas de cursos de especialização na área de saúde.O advogado era considerado foragido desde a semana passada, quando teve ordem de prisão decretada pela Justiça. Júnior esteve na Espanha e teria voltado ao Brasil pela fronteira com o Uruguai, de acordo com o Zero Hora.O nome do advogado chegou a ser enviado para…
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jul
03
2021
By Aconteceu de Fato
Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará

Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará

Brasil
Operação "Portabilidade Falsa" Revela Golpe Milionário e Reforça a Necessidade de Vigilância FinanceiraA prisão de oito pessoas suspeitas de aplicar golpes em servidores públicos através da substituição de empréstimos consignados destaca uma questão crítica relacionada à segurança financeira e à vigilância contra fraudes. A operação “Portabilidade Falsa” da Polícia Civil do Ceará (PCCE) trouxe à tona o sofisticado esquema que enganou várias vítimas, com empréstimos variando de R$ 50 mil a R$ 700 mil, totalizando mais de R$ 12 milhões em movimentações ilícitas.Os suspeitos operavam através de uma empresa sediada no bairro Aldeota, em Fortaleza, utilizando informações detalhadas das vítimas…
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maio
28
2021
By Aconteceu de Fato
Proprietário de serviço de saúde é sentenciado por evasão fiscal em larga escala

Proprietário de serviço de saúde é sentenciado por evasão fiscal em larga escala

Justiça, , , , ,
Alexandre Pedrosa, sócio majoritário da operadora de planos de saúde “Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda” (ALL Saúde), foi condenado por sonegação fiscal em valores milionários. A decisão foi divulgada pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta terça-feira (25).O MPF acusou o empresário e um contador não identificado por utilizarem artifícios para reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em 2008. A empresa também deixou de recolher a Contribuição Patronal Previdenciária naquele ano.As práticas de sonegação envolviam a criação de empresas fictícias, que geravam despesas irreais…
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maio
27
2021
By Aconteceu de Fato
Empresário dono de plano de saúde é condenado por sonegação milionária

Empresário dono de plano de saúde é condenado por sonegação milionária

Justiça, , , , ,
Alexandre Pedrosa foi condenado a de três anos de reclusão, mas a cumprirá em restrições de direitoO empresário Alexandre Costa Pedrosa, sócio majoritário da operadora de planos de saúde “Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda”, vulgo ALL Saúde, de BH, foi condenado por sonegação fiscal em valores milionários, após denúncia do Ministério Público Federal (MPF). Decisão foi divulgada nesta terça-feira (25).O MPF acusou o proprietário e o contador da empresa, não identificado, por “terem utilizado diversos artifícios para reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)…
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abr
23
2021
By Aconteceu de Fato
Filho do dono do Grupo RAC nega acusações de corrupção

Filho do dono do Grupo RAC nega acusações de corrupção

Justiça
O médico e empresário Gustavo Khattar de Godoy, acusado de participar um esquema que desviou verbas públicas do Hospital Ouro Verde, prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (23). O réu negou todas as acusações.Gustavo era o responsável pelos exames de radiologia do Hospital Ouro Verde. De acordo com a investigação da Promotoria, ele assumiu o serviço de imagem do hospital, “quarteirizou” o trabalho e superfaturava os exames.
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dez
18
2020
By Aconteceu de Fato
Doleiro investigado pela Lava-Jato é preso por obstrução da Justiça em Angra dos Reis

Doleiro investigado pela Lava-Jato é preso por obstrução da Justiça em Angra dos Reis

Justiça
Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha é considerado um dos quatro maiores doleiros do país e foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e Clãdestino. Segundo o MP, o cumprimento das medidas de busca e apreensão foi marcado por interferências dos investigados na ocasião da operação.Por G1 Sul do Rio e Cosa Verde O doleiro investigado pela Lava-Jato, Chaaya Moghrabi, foi preso na manhã desta sexta-feira (18) pela Polícia Federal, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.De acordo com informações do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e Clãdestino, e faz parte…
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set
08
2020
By Aconteceu de Fato
Médica e Influenciadora Denunciam Advogado Cleverson Contó por Violência Doméstica e Agressões

Médica e Influenciadora Denunciam Advogado Cleverson Contó por Violência Doméstica e Agressões

Justiça
Uma médica e uma influenciadora digital usaram as redes sociais para denunciar agressões que teriam sofrido do advogado Cleverson Campos Contó, de 33 anos, com quem mantiveram relacionamentos em Cuiabá. Ambas relataram episódios de violência física e psicológica, enquanto a defesa do advogado nega todas as acusações.Nos últimos dias, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso (CEDM-MT) recebeu pelo menos oito denúncias semelhantes contra Cleverson. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Mato Grosso, abriu um processo administrativo para investigar as alegações de violência doméstica.A médica Laryssa Moraes, que foi casada com Cleverson por…
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jul
25
2020
By Aconteceu de Fato
Juiz determina soltura de Seripieri, detido em apuração sobre caixa 2 para Serra

Juiz determina soltura de Seripieri, detido em apuração sobre caixa 2 para Serra

Geral
Empresário, fundador da Qualicorp, havia sido preso temporariamente na Operação Paralelo 23, vinculada à Lava Jato eleitoral em São PauloO juiz Marco Antonio Martin Vargas, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, ordenou nesta sexta-feira, 24, a libertação do empresário José Seripieri Júnior, criador da corretora de planos de saúde Qualicorp, que se encontrava preso temporariamente desde a última terça-feira, 21, no âmbito da Operação Paralelo 23. Ele é investigado por supostamente ter ordenado o pagamento de 5 milhões de reais em caixa dois ao senador José Serra (PSDB-SP) durante as eleições de 2014, quando o político foi eleito para…
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maio
10
2020
By Aconteceu de Fato
Justiça do Pará bloqueia bens e retém passaportes de sócios da empresa SKN do Brasil

Justiça do Pará bloqueia bens e retém passaportes de sócios da empresa SKN do Brasil

Justiça
O governador do Pará, Helder Barbalho publicou um vídeo nas redes sociais na tarde deste domingo informando que o governo do Estado conseguiu liminarmente o bloqueio dos bens e a retenção dos passaportes de André Felipe de Oliveira da Silva, Felipe Nabuco dos Santos, Marcia Veloso Nogueira, Eugênio Nabuco dos Santos Filho e Alex Nabuco dos Santos, sócios da empresa SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda, do Rio de Janeiro.A empresa vendeu ao Estado do Pará 400 (quatrocentas) unidades de ventilador pulmonar (também conhecido como respirador) microprocessado para pacientes pediátricos e adultos com estação de trabalho AEOMED,…
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