Ribeirão Preto

jul
15
2024
By Aconteceu de Fato
Empresário de Ribeirão Preto Preso em Operação contra Lavagem de Dinheiro Relacionada ao Tráfico Internacional

Empresário de Ribeirão Preto Preso em Operação contra Lavagem de Dinheiro Relacionada ao Tráfico Internacional

Brasil,
Antônio Carlos Guimarães Filho, empresário de 30 anos, foi preso na terça-feira (9) em sua residência em Ribeirão Preto (SP), suspeito de integrar uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontam que, entre julho e agosto de 2019, Guimarães recebeu R$ 190.100,00 de traficantes cariocas, repassando os valores a outras contas para dissimular a origem ilícita.Guimarães, que atuava como proprietário e gestor de duas empresas de tecnologia da informação, teria realizado três depósitos somando R$ 170.100,00 em julho de 2019, com valores variando entre R$…
Ler Mais
jul
12
2024
By Aconteceu de Fato
Empresário de Ribeirão Preto é preso em operação que investiga lavagem de dinheiro

Empresário de Ribeirão Preto é preso em operação que investiga lavagem de dinheiro

Cotidiano, ,
Antônio Carlos Guimarães Filho, de 30 anos, foi preso na manhã de terça-feira (9) em sua residência no bairro Jardim Recreio, em Ribeirão Preto (SP). Ele é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa responsável pela lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, envolvendo as facções Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, e Família do Norte, no Amazonas.As investigações apontam que Guimarães recebia depósitos em espécie de traficantes no Rio de Janeiro e repassava os valores para outras contas, atuando como uma “operadora do mecanismo de dissimulação da origem dos valores”.O esquema movimentou cerca de R$ 126 milhões…
Ler Mais
jun
22
2024
By Aconteceu de Fato
Posto de combustível no Centro de SP era usado para lavagem de dinheiro da venda de decisões judiciais, aponta investigação

Posto de combustível no Centro de SP era usado para lavagem de dinheiro da venda de decisões judiciais, aponta investigação

Brasil, ,
Procuradoria-Geral da República investiga o desembargador Ivo de Almeida, da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e dois advogados por suspeita de negociarem a venda e compra de decisões judiciais. Investigação apontou que posto usado para lavagem fica a 300 metros do gabinete de Ivo.Um posto de combustível na rua Conselheiro Furtado, bairro Liberdade, Centro de São Paulo, foi usado para lavagem de dinheiro dos valores obtidos nas vendas de decisões judiciais para o desembargador Ivo de Almeida, aponta a investigação da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal.O desembargador Ivo, dois advogados de…
Ler Mais