Aconteceu de Fato

1205 Posts
fev
06
2023
By Aconteceu de Fato
Empresário alvo de operação é investigado por fraude de R$ 33 milhões na venda de respiradores

Empresário alvo de operação é investigado por fraude de R$ 33 milhões na venda de respiradores

Notícias
Empresário Maurício Miranda Mello, alvo na manhã desta quinta-feira (9), no âmbito da operação Hypnos, da Polícia Civil, por fraudes na Saúde Municipal, também é investigado por envolvimento em um esquema de corrupção, conhecido como "respiradores fantasmas", que gerou um prejuízo de R$ 33 milhões ao estado de Santa Catarina, em 2020.De acordo com o documento, Maurício é sócio da empresa M.M. JS Desenvolvimentos e Licenciamento de Programas LTDA. Ele foi acusado de ter se envolvido na venda de respiradores ao estado de Santa Catarina com as empresas Veigamed e Remocenter (investigada na operação Hypnos).À época, foi apontado que os 200…
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dez
12
2022
By Aconteceu de Fato
INVESTIGAÇÃO: Na mira do Gaeco por suspeita de fraudes, três prefeituras no Alto Vale têm contratos do lixo que somam quase R$ 15 milhões

INVESTIGAÇÃO: Na mira do Gaeco por suspeita de fraudes, três prefeituras no Alto Vale têm contratos do lixo que somam quase R$ 15 milhões

Justiça
Alvos no Alto Vale do Itajaí (SC) da megaoperação “Mensageiro”, as prefeituras de Agrolândia, Ibirama e Presidente Getúlio somam valor atualizado de contratos na ordem de R$ 14,6 milhões com coleta e destinação de lixo – setor que é o foco da investigação policial.A ação apura a suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro em órgãos públicos de diversas regiões de Santa Catarina.No Alto Vale, as prefeituras dos três municípios listados mantêm contratos com a empresa Serrana Engenharia Ltda, sediada em Joinville, norte do estado.As licitações e contratos ativos datam desde o…
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out
05
2022
By Aconteceu de Fato
Executivos são condenados por fraudes na Petrobras

Executivos são condenados por fraudes na Petrobras

Justiça
A justiça confirmou a condenação dos executivos Marivaldo do Rozario Escalfoni, Paulo Roberto Gomes Fernandes e Luis Mário da Costa Mattoni, representantes das empresas Akyzo, Liderrol e Andrade Gutierrez, respectivamente, e do ex-gerente da Petrobras Edison Krummenauer por crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro.A decisão foi da 8ª Turma, por unanimidade e, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). O imbróglio envolve fraude em licitações e desvio de recursos em contratos para obras para o setor de Gás e Energia da Petrobras.O CASOEm junho de 2017, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou três…
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set
01
2022
By Aconteceu de Fato
Presos empresários paulistas acusados de fraudes de R$ 76 milhões em Alagoas

Presos empresários paulistas acusados de fraudes de R$ 76 milhões em Alagoas

Justiça, , , , ,
As Polícias Civil e Militar de Alagoas e de São Paulo e o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado de Alagoas (Gaesf) prenderam dois empresários na cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (1º), na segunda fase da Operação Plástico Quimérico.Os suspeitos são acusados de envolvimento em fraudes de R$76 milhões ao fisco alagoano foram presos e serão transferidos para Maceió ainda hoje.As ordens de prisão foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital contra Elias Assum Sabbag e Elias Assum Sabbag Júnior. Ambos foram detidos em casa, não ofereceram resistência e, após…
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maio
02
2022
By Aconteceu de Fato
Bancos de dados da prefeitura de Marília são autorizados após veredicto judicial

Bancos de dados da prefeitura de Marília são autorizados após veredicto judicial

Notícias
A administração municipal de Marília (SP) recuperou o acesso a seus dados após uma decisão judicial contra a empresa Etherium Technology Eireli, que foi acusada de reter informações pertencentes ao governo local e condicionar sua liberação a exigências específicas.A empresa, por sua vez, negou categoricamente as acusações, afirmando que "nunca houve sequestro" e destacando que é "a responsável pelo banco de dados, devendo apenas disponibilizá-los ao município ao término do contrato".No início deste ano, diversas áreas da prefeitura enfrentaram dificuldades devido à inoperância dos sistemas, o que resultou em uma série de interrupções nos serviços.Em 17 de fevereiro, em decorrência…
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out
22
2021
By Aconteceu de Fato
Ministério Público Federal denuncia ex-prefeito e cinco indivíduos por desvios na saúde pública em Nossa Senhora das Dores (SE)

Ministério Público Federal denuncia ex-prefeito e cinco indivíduos por desvios na saúde pública em Nossa Senhora das Dores (SE)

Justiça, , ,
Um contrato fraudulento de cursos para profissionais de saúde do município resultou em um desvio de pelo menos R$ 191,2 milO Ministério Público Federal (MPF) moveu ações civil e criminal contra o ex-prefeito de Nossa Senhora das Dores (SE), Thiago de Souza Santos, e outros cinco envolvidos por fraudes em licitação e desvio de recursos públicos da prefeitura local. Os crimes aconteceram em 2019, na Secretaria Municipal de Saúde, durante a contratação de capacitações com a empresa Aliança Consultoria e Assessoria Eireli. As investigações revelaram um pagamento irregular de R$ 191,2 mil de verbas federais repassadas pelo Fundo Nacional de…
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set
10
2021
By Aconteceu de Fato
Polícia gaúcha prende advogado investigado por esquema de venda de diplomas

Polícia gaúcha prende advogado investigado por esquema de venda de diplomas

Notícias, , ,
Faustino da Rosa Júnior estava foragido da Justiça e se entregou nesta sexta-feira; ele comandava grupo educacional suspeito de fraudeA Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu, nesta sexta-feira, o advogado Faustino da Rosa Júnior. Ele é o principal investigado por um esquema de venda de diplomas de cursos de especialização na área de saúde.O advogado era considerado foragido desde a semana passada, quando teve ordem de prisão decretada pela Justiça. Júnior esteve na Espanha e teria voltado ao Brasil pela fronteira com o Uruguai, de acordo com o Zero Hora.O nome do advogado chegou a ser enviado para…
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jul
03
2021
By Aconteceu de Fato
Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará

Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará

Brasil
Operação "Portabilidade Falsa" Revela Golpe Milionário e Reforça a Necessidade de Vigilância FinanceiraA prisão de oito pessoas suspeitas de aplicar golpes em servidores públicos através da substituição de empréstimos consignados destaca uma questão crítica relacionada à segurança financeira e à vigilância contra fraudes. A operação “Portabilidade Falsa” da Polícia Civil do Ceará (PCCE) trouxe à tona o sofisticado esquema que enganou várias vítimas, com empréstimos variando de R$ 50 mil a R$ 700 mil, totalizando mais de R$ 12 milhões em movimentações ilícitas.Os suspeitos operavam através de uma empresa sediada no bairro Aldeota, em Fortaleza, utilizando informações detalhadas das vítimas…
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maio
28
2021
By Aconteceu de Fato
Proprietário de serviço de saúde é sentenciado por evasão fiscal em larga escala

Proprietário de serviço de saúde é sentenciado por evasão fiscal em larga escala

Justiça, , , , ,
Alexandre Pedrosa, sócio majoritário da operadora de planos de saúde “Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda” (ALL Saúde), foi condenado por sonegação fiscal em valores milionários. A decisão foi divulgada pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta terça-feira (25).O MPF acusou o empresário e um contador não identificado por utilizarem artifícios para reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em 2008. A empresa também deixou de recolher a Contribuição Patronal Previdenciária naquele ano.As práticas de sonegação envolviam a criação de empresas fictícias, que geravam despesas irreais…
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maio
27
2021
By Aconteceu de Fato
Empresário dono de plano de saúde é condenado por sonegação milionária

Empresário dono de plano de saúde é condenado por sonegação milionária

Justiça, , , , ,
Alexandre Pedrosa foi condenado a de três anos de reclusão, mas a cumprirá em restrições de direitoO empresário Alexandre Costa Pedrosa, sócio majoritário da operadora de planos de saúde “Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda”, vulgo ALL Saúde, de BH, foi condenado por sonegação fiscal em valores milionários, após denúncia do Ministério Público Federal (MPF). Decisão foi divulgada nesta terça-feira (25).O MPF acusou o proprietário e o contador da empresa, não identificado, por “terem utilizado diversos artifícios para reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)…
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