Justiça

nov
10
2022
By Marcelo
Ex-secretário será solto mediante fiança após ficar preso

Ex-secretário será solto mediante fiança após ficar preso

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Nilton Borgato foi preso pela PF em abril acusado de participação em mega esquema de tráfico internacional de drogasA terceira turma do Tribunal Regional Federal (TRF) concedeu, por unanimidade, um habeas corpus em favor do ex-secretário de Ciência, Tecnologia, e Inovação de Mato Grosso, Nilton Borgato, preso pela Polícia Federal (PF) em abril deste ano. Ele é acusado de envolvimento em um mega esquema de tráfico internacional de drogas, desbaratado na Operação Descobrimento.Borgato teve a prisão preventiva convertida em domiciliar. Após oficializada a decisão, o ex-secretário terá 72 horas para efetuar o pagamento de fiança no valor de R$ 100…
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out
05
2022
By Aconteceu de Fato
Executivos são condenados por fraudes na Petrobras

Executivos são condenados por fraudes na Petrobras

Justiça
A justiça confirmou a condenação dos executivos Marivaldo do Rozario Escalfoni, Paulo Roberto Gomes Fernandes e Luis Mário da Costa Mattoni, representantes das empresas Akyzo, Liderrol e Andrade Gutierrez, respectivamente, e do ex-gerente da Petrobras Edison Krummenauer por crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro.A decisão foi da 8ª Turma, por unanimidade e, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). O imbróglio envolve fraude em licitações e desvio de recursos em contratos para obras para o setor de Gás e Energia da Petrobras.O CASOEm junho de 2017, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou três…
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set
01
2022
By Aconteceu de Fato
Presos empresários paulistas acusados de fraudes de R$ 76 milhões em Alagoas

Presos empresários paulistas acusados de fraudes de R$ 76 milhões em Alagoas

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As Polícias Civil e Militar de Alagoas e de São Paulo e o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado de Alagoas (Gaesf) prenderam dois empresários na cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (1º), na segunda fase da Operação Plástico Quimérico.Os suspeitos são acusados de envolvimento em fraudes de R$76 milhões ao fisco alagoano foram presos e serão transferidos para Maceió ainda hoje.As ordens de prisão foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital contra Elias Assum Sabbag e Elias Assum Sabbag Júnior. Ambos foram detidos em casa, não ofereceram resistência e, após…
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out
22
2021
By Aconteceu de Fato
Ministério Público Federal denuncia ex-prefeito e cinco indivíduos por desvios na saúde pública em Nossa Senhora das Dores (SE)

Ministério Público Federal denuncia ex-prefeito e cinco indivíduos por desvios na saúde pública em Nossa Senhora das Dores (SE)

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Um contrato fraudulento de cursos para profissionais de saúde do município resultou em um desvio de pelo menos R$ 191,2 milO Ministério Público Federal (MPF) moveu ações civil e criminal contra o ex-prefeito de Nossa Senhora das Dores (SE), Thiago de Souza Santos, e outros cinco envolvidos por fraudes em licitação e desvio de recursos públicos da prefeitura local. Os crimes aconteceram em 2019, na Secretaria Municipal de Saúde, durante a contratação de capacitações com a empresa Aliança Consultoria e Assessoria Eireli. As investigações revelaram um pagamento irregular de R$ 191,2 mil de verbas federais repassadas pelo Fundo Nacional de…
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maio
28
2021
By Aconteceu de Fato
Proprietário de serviço de saúde é sentenciado por evasão fiscal em larga escala

Proprietário de serviço de saúde é sentenciado por evasão fiscal em larga escala

Justiça, , , , ,
Alexandre Pedrosa, sócio majoritário da operadora de planos de saúde “Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda” (ALL Saúde), foi condenado por sonegação fiscal em valores milionários. A decisão foi divulgada pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta terça-feira (25).O MPF acusou o empresário e um contador não identificado por utilizarem artifícios para reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em 2008. A empresa também deixou de recolher a Contribuição Patronal Previdenciária naquele ano.As práticas de sonegação envolviam a criação de empresas fictícias, que geravam despesas irreais…
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maio
27
2021
By Aconteceu de Fato
Empresário dono de plano de saúde é condenado por sonegação milionária

Empresário dono de plano de saúde é condenado por sonegação milionária

Justiça, , , , ,
Alexandre Pedrosa foi condenado a de três anos de reclusão, mas a cumprirá em restrições de direitoO empresário Alexandre Costa Pedrosa, sócio majoritário da operadora de planos de saúde “Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda”, vulgo ALL Saúde, de BH, foi condenado por sonegação fiscal em valores milionários, após denúncia do Ministério Público Federal (MPF). Decisão foi divulgada nesta terça-feira (25).O MPF acusou o proprietário e o contador da empresa, não identificado, por “terem utilizado diversos artifícios para reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)…
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abr
23
2021
By Aconteceu de Fato
Filho do dono do Grupo RAC nega acusações de corrupção

Filho do dono do Grupo RAC nega acusações de corrupção

Justiça
O médico e empresário Gustavo Khattar de Godoy, acusado de participar um esquema que desviou verbas públicas do Hospital Ouro Verde, prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (23). O réu negou todas as acusações.Gustavo era o responsável pelos exames de radiologia do Hospital Ouro Verde. De acordo com a investigação da Promotoria, ele assumiu o serviço de imagem do hospital, “quarteirizou” o trabalho e superfaturava os exames.
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dez
18
2020
By Aconteceu de Fato
Doleiro investigado pela Lava-Jato é preso por obstrução da Justiça em Angra dos Reis

Doleiro investigado pela Lava-Jato é preso por obstrução da Justiça em Angra dos Reis

Justiça
Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha é considerado um dos quatro maiores doleiros do país e foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e Clãdestino. Segundo o MP, o cumprimento das medidas de busca e apreensão foi marcado por interferências dos investigados na ocasião da operação.Por G1 Sul do Rio e Cosa Verde O doleiro investigado pela Lava-Jato, Chaaya Moghrabi, foi preso na manhã desta sexta-feira (18) pela Polícia Federal, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.De acordo com informações do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e Clãdestino, e faz parte…
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set
08
2020
By Aconteceu de Fato
Médica e Influenciadora Denunciam Advogado Cleverson Contó por Violência Doméstica e Agressões

Médica e Influenciadora Denunciam Advogado Cleverson Contó por Violência Doméstica e Agressões

Justiça
Uma médica e uma influenciadora digital usaram as redes sociais para denunciar agressões que teriam sofrido do advogado Cleverson Campos Contó, de 33 anos, com quem mantiveram relacionamentos em Cuiabá. Ambas relataram episódios de violência física e psicológica, enquanto a defesa do advogado nega todas as acusações.Nos últimos dias, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso (CEDM-MT) recebeu pelo menos oito denúncias semelhantes contra Cleverson. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Mato Grosso, abriu um processo administrativo para investigar as alegações de violência doméstica.A médica Laryssa Moraes, que foi casada com Cleverson por…
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maio
10
2020
By Aconteceu de Fato
Justiça do Pará bloqueia bens e retém passaportes de sócios da empresa SKN do Brasil

Justiça do Pará bloqueia bens e retém passaportes de sócios da empresa SKN do Brasil

Justiça
O governador do Pará, Helder Barbalho publicou um vídeo nas redes sociais na tarde deste domingo informando que o governo do Estado conseguiu liminarmente o bloqueio dos bens e a retenção dos passaportes de André Felipe de Oliveira da Silva, Felipe Nabuco dos Santos, Marcia Veloso Nogueira, Eugênio Nabuco dos Santos Filho e Alex Nabuco dos Santos, sócios da empresa SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda, do Rio de Janeiro.A empresa vendeu ao Estado do Pará 400 (quatrocentas) unidades de ventilador pulmonar (também conhecido como respirador) microprocessado para pacientes pediátricos e adultos com estação de trabalho AEOMED,…
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